Assurez conformité & prévenez la fraude avec l'API KYB de Dataleon simplifiant la vérification du KBIS grâce à l'IA Automatisez les contrôles sécurisez données
La vérification d'identité et de conformité est une priorité pour les entreprises modernes. L'extrait de KBIS, essentiel en France, atteste de la légitimité et de la situation juridique d'une entreprise. Dataleon propose une solution KYB (Know Your Business) qui simplifie ce processus en utilisant des technologies avancées.
Cet article détaillé explique comment vous pouvez vérifier un extrait de KBIS avec la solution KYB de Dataleon.
L'extrait de KBIS est un document clé pour prévenir les fraudes. En vérifiant ce document, les entreprises s'assurent que leurs partenaires commerciaux sont légitimes. La fraude peut causer des pertes financières importantes et endommager la réputation de l'entreprise.
Les réglementations internationales exigent que les entreprises vérifient l'identité de leurs partenaires commerciaux. La solution KYB de Dataleon aide les entreprises à se conformer aux normes comme le RGPD et l'eIDAS, évitant ainsi des sanctions légales.
La vérification du KBIS permet aux entreprises de prendre des décisions éclairées en connaissant la situation financière et légale de leurs partenaires. Cela réduit les risques et améliore la sécurité des transactions commerciales.
La solution KYB de Dataleon utilise l'intelligence artificielle pour automatiser la vérification des données. Cela réduit les erreurs humaines et augmente la précision des vérifications. Les algorithmes avancés permettent d'extraire et de vérifier les informations rapidement et efficacement.
La vérification manuelle des documents peut être longue et fastidieuse. Avec la solution KYB de Dataleon, la vérification d'un extrait de KBIS ne prend que quelques minutes, ce qui permet aux entreprises de gagner du temps et de se concentrer sur leurs activités principales.
Dataleon garantit la sécurité et la confidentialité des données. La plateforme est conforme aux normes de sécurité internationales et utilise des techniques de cryptage avancées pour protéger les informations sensibles.
La solution KYB de Dataleon est conçue pour se conformer aux réglementations internationales, y compris le RGPD et l'eIDAS. Cela garantit que vos processus de vérification respectent les lois en vigueur et protègent les données sensibles.
Dataleon offre un support dédié pour aider les entreprises dans l'intégration et l'utilisation de la solution KYB. Le support est disponible pour répondre à toutes les questions et assurer une utilisation optimale de la plateforme.
La première étape consiste à collecter les informations de base sur l'entreprise à vérifier. Cela inclut le nom de l'entreprise, son adresse, et son numéro SIREN ou SIRET. Ces données sont essentielles pour extraire l'extrait de KBIS pertinent.
Une fois les informations collectées, la plateforme Dataleon permet de télécharger l'extrait de KBIS. Grâce à ses capacités d'OCR (reconnaissance optique de caractères) et de machine learning, Dataleon peut extraire automatiquement les données pertinentes du document. Cette extraction inclut les informations telles que la raison sociale, l'adresse du siège social, l'objet social, et les informations sur les dirigeants.
Après l'extraction, la solution KYB de Dataleon vérifie l'authenticité et la validité des informations extraites. Cela comprend la vérification des identités des dirigeants et des propriétaires bénéficiaires, la validation des états financiers, et la vérification des listes de sanctions et de PPE (personnes politiquement exposées).
Les banques utilisent la solution KYB de Dataleon pour vérifier l'identité de leurs clients commerciaux et prévenir les fraudes financières. En vérifiant les extraits de KBIS et d'autres documents, les banques peuvent s'assurer que leurs clients sont légitimes et conformes aux réglementations en vigueur.
Les entreprises fintech utilisent la solution KYB de Dataleon pour automatiser la vérification des identités et des documents de leurs clients. Cela permet de réduire les risques de fraude et de se conformer aux réglementations internationales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Les plateformes de commerce en ligne utilisent la solution KYB de Dataleon pour vérifier les informations de leurs vendeurs et partenaires commerciaux. Cela garantit que les vendeurs sont légitimes et fiables, réduisant ainsi les risques de fraude et améliorant la confiance des consommateurs.
La solution KYB de Dataleon utilise l'intelligence artificielle et le machine learning pour analyser et vérifier les données extraites des documents. Ces technologies permettent de détecter les anomalies et les fraudes potentielles, assurant ainsi une vérification précise et fiable.
L'OCR est une technologie clé utilisée par Dataleon pour extraire les données des documents scannés ou téléchargés. Cette technologie permet de convertir les documents papier en données numériques exploitables, facilitant ainsi la vérification automatique.
Dataleon met un point d'honneur à assurer la sécurité des données de ses clients. La plateforme utilise des techniques de cryptage avancées et est conforme aux normes de sécurité internationales, garantissant ainsi la protection des informations sensibles.
La vérification de l'extrait de KBIS avec la solution KYB de Dataleon est un processus essentiel pour les entreprises modernes. En utilisant les technologies avancées de Dataleon, les entreprises peuvent s'assurer de la légitimité de leurs partenaires commerciaux, réduire les risques de fraude, et se conformer aux réglementations internationales. Adopter cette solution est un pas vers une meilleure gestion des risques et une amélioration significative de l'efficacité opérationnelle.
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