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La liste des sanctions et des personnes politiquement exposées (PEP) est un outil crucial pour la conformité aux réglementations AML (Anti-Money Laundering). Elle permet de vérifier si des individus ou des entités sont soumis à des sanctions ou des restrictions financières et de prévenir les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.
Treasy optimise l'analyse documentaire grâce à l'IA de Dataleon
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SBA utilise Dataleon pour automatiser son flux de comptabilité
Notre plateforme a été conçue pour être utilisée par des utilisateurs professionnels en respectant les normes de sécurité les plus strictes.
Notre base de données de sanctions couvre les listes de sanctions de l'OFAC, du Canada, du Trésor britannique, de l'UE, de l'Australie et de nombreuses autres régions et organisations dans le monde.
Notre base de données de Personnes Politiquement Exposées (PEP) couvre environ 1 million d'enregistrements provenant de chaque pays dans le monde.
Notre base de données de listes de surveillance comprend plus de 8 000 enregistrements provenant d'Interpol et du FBI. D'autres listes de surveillance sont continuellement ajoutées.
Dataleon est conforme au RGPD et offre un environnement hautement sécurisé à chaque client grâce à des audits réguliers de son infrastructure technique par des sociétés tierces de cybersécurité.
Nos serveurs sont certifiés ISO 27001 et offrons un environnement hautement sécurisé à nos clients. Des tests d'intrusion quotidiens et des audits réguliers de sécurité de notre infrastructure garantissent l'intégrité de vos données.
Les réglementations mondiales de LBC/FT et KYC sont un domaine compliqué à naviguer, surtout pour les petites et moyennes entreprises (PME). Non seulement la complexité des réglementations rend la tâche difficile, mais souvent il y a des réglementations à respecter provenant de plusieurs pays ou organisations.
Alors que l'industrie financière/les institutions financières et d'autres industries à haut risque telles que l'immobilier ont depuis longtemps l'obligation de mettre en place des processus de LBC/FT et KYC, de nombreuses autres industries ne font maintenant face à des réglementations plus strictes que grâce à la généralisation mondiale des exigences de conformité aux sanctions et à la LBC/FT.
En général, toutes les entreprises sont tenues d'adopter des programmes de conformité aux sanctions et à la LBC/FT et de vérifier leurs clients / partenaires commerciaux par rapport aux listes mondiales de sanctions pour comprendre les risques liés à leurs clients.
Nous avons actuellement 2 data-centers EU en France pour le traitement de l'IA avec nos partenaires Cloud. Eu-west-1 chez AWS France à Paris et eu-west-2 chez Dassault Systèmes cloud français souverain à Roubaix.
Oui, par défaut nous ne stockons pas de données après le traitement (5 minutes le temps maximum de traitement). Néanmoins, nous pouvons vous accorder un délai 2 semaines maximum pour des processus long durée. Vous avez la possibilité de nous demander un rapport d'analyse et d'audit certifié de suppression sur nos serveurs
Non, chez Dataleon la confidentialité est primordiale, aucune personne n'a accès à la production même notre super-administrateur! Des conteneurs Docker isolés, et temporaire sont crées à chaque traitement avec aucun accès à l'extérieur permises pendant une durée de 15 min maximum.
Dataleon est en conformité avec le RGPD, et fournit un environnement hautement sécurisé à chaque client. De plus nous avons développé une technologie permettant d'anonymiser les données automatiquement et ainsi que le chiffrement.
Dataleon nous a permis de gagner 4 fois plus de temps dans le déploiement de notre solution, grâce à leur solution d'automatisation et no-code avec l'intelligence artificielle.
La solution de conversion de données financières de Dataleon nous a permis de gagner du temps pour nos équipes techniques tout en permettant de proposer d'autres services à nos clients.
La solution évolutive de la plateforme Dataleon permet à nos équipes de se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée et ainsi améliorer le onboarding de nos clients
Grâce à la solution Dataleon, et leur moteur IA et leur excellent accompagnement, nous avons réussi à implémenter en moins de 3 jours le traitement de données.
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