Simplifiez la vérification des entreprises

🔹 Vérification de la santé financière : Analyse des documents fiscaux pour évaluer la solidité financière de l'entreprise.

🔹 Conformité fiscale : Garantit que l'entreprise respecte ses obligations fiscales et est à jour dans ses déclarations.

🔹 Réduction des risques : Permet d’identifier rapidement toute anomalie ou irrégularité dans les déclarations fiscales.

🔹 Gain de temps : Automatise la vérification de la liasse fiscale, réduisant ainsi les délais de traitement.

🔹 Vérification de la solvabilité : Permet de confirmer la capacité de paiement de l’entreprise grâce à l’analyse de ses flux financiers.
🔹 Suivi des transactions : Suivi détaillé des mouvements bancaires pour détecter toute activité suspecte ou anormale.
🔹 Évaluation des risques financiers : Permet d’évaluer rapidement les risques financiers associés à un partenaire commercial.
🔹 Automatisation du processus : Gain de temps grâce à l’automatisation de la vérification des relevés bancaires.

🔹 Vérification de l’adresse légale : Permet de confirmer l’adresse légale de l’entreprise, essentielle pour la conformité.
🔹 Fiabilité des informations : Assure que l'adresse fournie par l'entreprise est correcte et vérifiée.
🔹 Réduction des fraudes d’adresse : Prévient les risques liés à l’utilisation d’adresses fictives ou frauduleuses.
🔹 Sécurisation des partenariats : Renforce la sécurité des relations commerciales en validant les informations d'adresse.

🔹 Validation de l’existence légale : Confirme que l’entreprise est correctement enregistrée auprès des autorités compétentes.
🔹 Données juridiques à jour : Accédez aux informations juridiques les plus récentes sur l’entreprise (nom, statut, activité, etc.).
🔹 Évaluation des risques de fraude : Permet d’identifier des changements suspects dans les informations légales de l’entreprise.
🔹 Simplicité et rapidité : Accédez instantanément aux documents officiels de l’entreprise pour une analyse rapide et fiable.

🔹 Identification des contrôleurs réels : Vérifiez les personnes physiques qui exercent un contrôle direct sur l'entreprise.
🔹 Validation des documents d'identité : Confirmez l'identité des dirigeants et bénéficiaires effectifs.
🔹 Réduction des risques de fraude : Assurez-vous que les bénéficiaires effectifs sont authentiques et évitez les risques liés à l’usurpation d’identité.
🔹 Conformité réglementaire : Respectez les exigences légales en matière de transparence et d’identification des bénéficiaires effectifs.

🔹 Réduction des risques juridiques : Identifie les relations potentiellement risquées ou interdites par les régulations internationales.
🔹 Surveillance en temps réel : Mise à jour continue des données de sanctions, assurant une surveillance active de vos partenaires commerciaux.
‍🔹 Conformité aux régulations internationales : Permet de vérifier si l’entreprise ou ses dirigeants figurent dans les listes de sanctions, les PEE et autres bases de données de risques.